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根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為安徽華茂紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng),現(xiàn)對(duì)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見:
一、經(jīng)公司總經(jīng)理提名,聘任楊圣明先生、徐凱峰女士為公司副總經(jīng)理,提名程序合法有效,審議和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、經(jīng)審閱上述相關(guān)人員履歷資料,上述人員不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第146條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,亦沒有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期或被深圳證券交易所懲戒的情形,上述相關(guān)人員任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件,具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相應(yīng)的決策、監(jiān)督和協(xié)調(diào)能力,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求,符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意董事會(huì)聘任楊圣明先生、徐凱峰女士公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事(簽字):
徐衛(wèi)林 黃文平 儲(chǔ)育明 管亞梅
2017年09月13日